ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО "АКБ "Лео-банк" (г.Москва), сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Лео-банк допускал грубые нарушения указанного законодательства, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу или направлял с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, говорится в сообщении Банка России. В апреле-мае 2007г. клиентами кредитной организации были перечислены в пользу нерезидентов денежные средства на общую сумму 22,7 млрд руб. В период с 20 апреля 2007г. по 8 мая 2007г. двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 млрд руб.
В ЗАО "АКБ "Лео-банк" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
И сегодня же Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО "Таскбанк" (г.Москва, регистрационный номер 2833 от 11 мая 1994г.). Лицензия аннулирована на основании ст.23 федерального закона "О банках и банковской деятельности" в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации и представлением в Банк России соответствующего ходатайства.
ЗАО "Таксбанк" не допускает нарушений действующего законодательства. По представленным банком данным, имущества кредитной организации достаточно для удовлетворения требований кредиторов. В соответствии со ст.62 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст.21 федерального закона "Об акционерных обществах" в ЗАО "Таксбанк" назначена ликвидационная комиссия из представителей собственника банка.
