Информационный портал
 ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО
 ЭКОНОМИКА

    ВСЕ НОВОСТИ    |    ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО    |    ЭКОНОМИКА    |    HI-TECH    |    E-BUSINESS    |    ПРОИСШЕСТВИЯ    |    НОВОСИБИРСК    |    ШОУ-БИЗНЕС
Новости / Экономика / ЦБ РФ отозвал лицензии у двух столичных банков
 

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух столичных банков

Центробанк РФ отозвал лицензии у двух столичных банков - Диамонд-банка и ООО "Банк Экспорта". Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями в течение одного года федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России.

Банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В сообщении Центробанка говорится, что клиентами Диамонд-банка в декабре 2006г. - апреле 2007г. были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд руб.

В обеих организациях назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Дата: 26.04.2007, 11:00, Источник: info.sibnet.ru, Просмотров: 582

Схожие новости по теме:

ЦБР отозвал лицензии у Диамонд-банка и Экспортбанка и назначил в них временные администрации
КНДР требует от руководства Программы развития ООН отозвать сотрудников из Пхеньяна
Росприроднадзор требует отозвать лицензию у Imperial Energy
В Греции забастовали работники отеля, лицензия которого была отозвана
Колумбия отозвала заявку на проведение ЧМ по футболу 2014 года
США не отказывали Сергею Шамбе во въездной визе, он сам отозвал свое заявление
Центральный банк РФ отозвал лицензии у Сибирского банка развития и банка  Антарес
Центробанк отозвал лицензии у двух российских банков
ЦБ отозвал лицензии у московского Банка развития и инвестиций и дагестанского  Хасавюртовский
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков
Глава Оценочной комиссии МОК высоко отозвался о Зальцбурге
Elgato отозвала лицензию у Miglia
Ассоциация любительского бокса отозвала право проведения ЧМ-2007 по боксу в Москве
Банк России отозвал лицензию у махачкалинского коммерческого банка Рубин
Власти КНДР распорядились отозвать на родину три тысячи детей дипломатов






РЕСУРСЫ РАЗДЕЛА

2024, SWEET211.RU | Сделано с любовью
Автор: Maksim Semeykin

Дизайн: Master Daemon
Web Builder Engine v.2.78c, 2004-2024

Страница создана за 0,0156 секунд
Версия сайта 3.4.4
Версия админовки 1.6.2f
SQL запросов: 5 Время: 0,015625 сек.

Сейчас: 19.03.2024, 18:19
Участник рейтинга sweet211.ru

синонимайзер текста онлайн Прошивка магнитолы Geely Atlas Прошивка магнитолы Geely Coolray Прошивка магнитолы Geely Atlas Pro Прошивка магнитолы Geely Tugella