Росфинмониторинг радикально ужесточает борьбу с отмыванием денег. Согласно разработанным ведомством поправкам, сесть в тюрьму можно будет уже за отмывание в десять раз меньшей суммы, чем сейчас.
В настоящее время финансовыми операциями, совершенными в крупном размере, в соответствующих статьях УК РФ признаются операции на сумму, превышающую 6 миллионов рублей. За них, в отличие от "обычных" легализационных операций, полагается не только больший штраф (300 тысяч рублей против 120 тысяч), но и срок — до четырех лет лишения свободы.
Поправками, разработанными Росфинмониторингом, порог в 6 миллионов рублей снижается до 600 тысяч. За них предлагается ввести такие санкции, как штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. При этом операции на сумму свыше 6 миллионов предлагается считать преступлением, совершенным в особо крупном размере. Ответственность за них остается прежней.
Предложенные Росфинмониторингом поправки серьезно расширяют круг лиц, рискующих попасть в тюрьму за деяния, которые раньше наказывались лишь относительно небольшим штрафом. По оценкам экспертов, с изменением критериев отнесения легализационных преступлений к совершенным в крупном размере, количество расследуемых уголовных дел может вырасти минимум в два раза. Столь радикальные поправки к законодательству обещано представить правительству уже 30 марта.
