Американская прокуратура начала расследование в отношении российского
бизнесмена Геннадия Тимченко в связи с возможным отмыванием денег через
финансовую систему США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на
собственные источники.
Расследование проводит прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк вместе с
министерством юстиции США. Следователи выясняют, «переводил ли Геннадий
Тимченко денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками
в России, через финансовую систему США».
Как уточняет «Интерфакс», прокуратуру интересуют сделки, в рамках которых
принадлежавшая Тимченко швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала
нефть у «Роснефти» и затем продавала её третьим лицам. Перевод денег в рамках
сделок может быть квалифицирован как отмывание денег, если будет доказано, что
эти средства были получены за счёт незаконной деятельности.
Gunvor заявила, что уже более двух лет не приобретала нефть у «Роснефти», и
отрицает какие-либо нарушения при сделках с этой компанией.
Геннадий Тимченко продал долю в Gunvor (43%) своему партнёру по
трейдинговому бизнесу Торбьорну Торнквисту непосредственно перед введением
против него американских и европейских санкций — 19 марта. О включении Тимченко
в санкционный список стало известно на следующий день, 20 марта.
