Информационный портал
 ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО
 ЭКОНОМИКА

    ВСЕ НОВОСТИ    |    ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО    |    ЭКОНОМИКА    |    HI-TECH    |    E-BUSINESS    |    ПРОИСШЕСТВИЯ    |    НОВОСИБИРСК    |    ШОУ-БИЗНЕС
Новости / Экономика / Прокуратура США заподозрила Геннадия Тимченко в отмывании денег
 

Прокуратура США заподозрила Геннадия Тимченко в отмывании денег
Фото: © www.gunvorgroup.com

Прокуратура США заподозрила Геннадия Тимченко в отмывании денег

Американская прокуратура начала расследование в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко в связи с возможным отмыванием денег через финансовую систему США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Расследование проводит прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк вместе с министерством юстиции США. Следователи выясняют, «переводил ли Геннадий Тимченко денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками в России, через финансовую систему США».

Как уточняет «Интерфакс», прокуратуру интересуют сделки, в рамках которых принадлежавшая Тимченко швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у «Роснефти» и затем продавала её третьим лицам. Перевод денег в рамках сделок может быть квалифицирован как отмывание денег, если будет доказано, что эти средства были получены за счёт незаконной деятельности.

Gunvor заявила, что уже более двух лет не приобретала нефть у «Роснефти», и отрицает какие-либо нарушения при сделках с этой компанией.

Геннадий Тимченко продал долю в Gunvor (43%) своему партнёру по трейдинговому бизнесу Торбьорну Торнквисту непосредственно перед введением против него американских и европейских санкций — 19 марта. О включении Тимченко в санкционный список стало известно на следующий день, 20 марта.

Дата: 06.11.2014, 12:26, Источник: info.sibnet.ru, Просмотров: 755

Схожие новости по теме:

Организатор концерта пригрозил православным активистам прокуратурой
«Сибмост» незаконно построил наземные переходы в Томске — прокуратура
На букву «М» Артемия Лебедева нажаловались в прокуратуру
Прокуратура проверит «пятую колонну» среди интернет-пользователей
Дело «Паши Цветомузыки» передано в прокуратуру
Прокуратура Грузии объявила в розыск Михаила Саакашвили
Прокуратура потребует пожизненного для убийцы инкассатора в Томске
Автомобили-вещдоки украдены со стоянки у прокуратуры в Новосибирске — СМИ
Все находившиеся на сбитом Ил-76 погибли — прокуратура Украины
Военная прокуратура закрыла уголовное дело на Сердюкова
Прокуратура Украины назвала общее число погибших на востоке страны
Прокуратура защитила Василия Юрченко
Прокуратура усомнилась в праве Сердюкова на амнистию
Сотрудник транспортной прокуратуры отказался от взятки
Прокуратура Забайкалья запретила в Сети книгу о Гитлере
Прокуратура должна защищать не людей, а государство
Обманутые дольщики Сибири жалуются в прокуратуру
Прокуратура не дала уволить отца 12-ти детей






РЕСУРСЫ РАЗДЕЛА

2024, SWEET211.RU | Сделано с любовью
Автор: Maksim Semeykin

Дизайн: Master Daemon
Web Builder Engine v.2.78c, 2004-2024

Страница создана за 0,0312 секунд
Версия сайта 3.4.4
Версия админовки 1.6.2f
SQL запросов: 5 Время: 0,015625 сек.

Сейчас: 18.12.2024, 22:26
Участник рейтинга sweet211.ru

синонимайзер текста онлайн Прошивка магнитолы Geely Atlas Прошивка магнитолы Geely Coolray Прошивка магнитолы Geely Atlas Pro Прошивка магнитолы Geely Tugella