Центробанк РФ обнаружил
новый канал легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж, пишет «Коммерсант»
со ссылкой на собственные источники.
Сейчас ЦБ совместно с МВД
этот канал утечки средств на сотни миллиардов рублей пытается перекрыть. Схема
заключается в фиктивной покупке ценных бумаг у зарубежных нерезидентов.
Под подозрение ЦБ попали операции, в ходе которых
клиенты банков и иных финансовых организаций вдруг решают инвестировать большой
объём средств в иностранные ценные бумаги, учёт прав на которые осуществляется
в иностранных же, обычно европейских, депозитариях.
У Банка России и правоохранительных органов есть
основания полагать, что реальной поставки бумаг зачастую нет, то есть через
якобы имеющие место сделки деньги просто выводятся.
На момент начала расследования было выявлено, что ежеквартально
таким способом за рубеж выводилось более 100 миллиардов рублей. Сейчас в результате
пресечения таких схем этот объём снизился в десять раз. Результатом борьбы с «ценнобумажными»
схемами вывода активов могут стать уголовные дела.
