Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила в других странах 42 компании, связанные со свергнутым президентом Виктором Януковичем.
«Служба финансового мониторинга выявила 42 компании-нерезидента, зарегистрированных на Кипре, в Панаме, в Белизе, на Сейшелах, которые напрямую связаны с Виктором Януковичем и его ближайшим окружением», — заявил на заседании правительства Украины премьер-министр Арсений Яценюк.
По его словам, только в 2010-2013 годах подконтрольными Януковичу и его окружениями компаниями через различные счета была перечислена сумма в размере 16 миллиардов гривен. В настоящее время на счетах 19 из выявленных Госфинмониторингом компаний заблокировано 1,34 миллиардов долларов. Генпрокуратуре и Службе безопасности Украины дано поручение вернуть арестованные средства в государственный бюджет.
В начале апреля 2014 года. Госфинмониторинг Украины объявил о том, что направил свои запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира, при этом особенно активно розыск ведется в США и Великобритании. По сведениям украинской разведки, в ходе сомнительных операций, проведенных в интересах Януковича и его близких, могло быть отмыто более 6 миллиардов долларов.
