В январе 2007 года Центробанк РФ отозвал у "Градобанка" лицензию за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма после того, как в декабре прошлого года банк, по данным ЦБР, выдал одному из клиентов наличных денег на сумму 4,3 миллиарда рублей.
"В первой половине декабря 2006 года через кассу банка были проведены операции по выдаче одному клиенту - юридическому лицу - наличных денежных средств в сумме 4,3 миллиарда рублей на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трех банков-нерезидентов более одного миллиарда рублей", - сообщил тогда департамент внешних и общественных связей ЦБ.
По данным департамента, после этого руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность.
Во время проверки банка в январе 2007 года было установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам ООО КБ "Градобанк" не располагается, сообщил ЦБ.
Уставный капитал банка на момент отзыва лицензии составлял 46,1 миллиона рублей. "Градобанк" не входил в систему страхования вкладов.
Дата: 05.06.2007, 7:36, Источник: , Просмотров: 521