Госдума приняла закон, согласно которому при покупке или
продаже валюты на сумму до 40 тысяч рублей идентификация клиента не требуется. Сейчас
граждане должны заполнять анкету, если сумма сделки превышает 15 тысяч рублей.
Депутаты считают, что принятие новой нормы снизят нагрузку и затраты банков на оформление
операций по обмену валюты, передает «Интерфакс». Также закон устанавливает
пороговую сумму операций по продаже и покупке валюты, которые требуют упрощенной
идентификации гражданина — 100 тысяч рублей.
Закон принят под названием «О внесении изменений в статьи 7
и 7.3 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"».
Правила обмена валюты были ужесточены Центробанком РФ в
декабре 2015 года — граждан при обмене валюты в кассе стали просить заполнять
анкеты, в которой указываются личные данные, включая адрес места жительства,
ИНН и контактную информацию.
