Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу совместно со службой безопасности Сбербанка России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств с зарплатных карт клиентов Сбербанка.
"Установлено, что в группу входили бывшие и действующие сотрудники подразделений Сбербанка России, а также руководители ряда коммерческих организаций, задействованных в противоправной схеме. Используя связи в финансово-кредитных учреждениях, подозреваемые получали сведения о держателях банковских карт, наличии и количестве денежных средств на счетах, а также паспортные данные, после чего на их имена осуществилось оформление банковских карт путем предоставления ложных сведений об их трудоустройстве. В дальнейшем, по фиктивным доверенностям, злоумышленники получали доступ к распоряжению денежными средствами", — рассказали в пресс-службе ГУЭБиПК МВД России.
На следующем этапе денежные средства с уже имеющихся у клиентов счетов переводились участниками организованной группы на счета банковских карт и впоследствии обналичивались. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "мошенничество" Уголовного кодекса. Предполагаемый ущерб, причиненный ОАО "Сбербанк России", превысил 50 миллионов рублей.
Задержаны трое активных участников группы. Установлен организатор противоправной схемы — ранее судимый житель Нижнего Новгорода. Он также подозревается в незаконном обналичивании денежных средств для коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского и Центрального федеральных округов.
В результате проведения обысков в домах подозреваемых, а также в арендуемых офисных помещениях изъято более ста поддельных расчетных пластиковых карт, более 30 печатей различных юридических лиц, документы финансово-хозяйственной деятельности ряда коммерческих структур, свыше 20 сотовых телефонов, средства видеофиксации, компьютерная техника. Оперативно-розыскные мероприятия по данному делу продолжаются.
