Эксперты Центробанка раскрыли новую схему отмывания денег
при помощи исполнительных листов, соответствующее письмо директору департамента
финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову отправил глава
Национального совета финансового рынка Андрей Ермолин.
«Департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ
рассмотрел письмо НСФР о сомнительных операциях с использованием исполнительных
листов и, принимая во внимание практическую важность решения изложенной
проблемы, просит представить предложения по её решению», — цитируют ответное
письмо Полупанова «Известия».
Специалисты выяснили, что в мошеннической цепочке участвуют
несколько компаний, а также физические лица, находящиеся в сговоре. Компания
открывает счёт, на который переводятся деньги от разных юридических лиц.
При этом если просто снимать поступающие суммы со счетов, это
вызовет подозрения у кредитных организаций, отмечают аналитики. Поэтому
мошенники взыскивают деньги за счёт исполнительных листов, выданных судами на
законных основаниях. В результате схема легализуется.
В Центробанке считают, что основную роль в пресечении
деятельности мошенников должны играть не банки, а правоохранительные органы,
которые смогут пресекать подобные действия, как незаконные.
