Мошенники незаконно перевели за рубеж более шести миллионов долларов
благодаря паспорту новосибирца, сообщает прокуратура Новосибирской
области.
Один из жителей Новосибирска по фамилии Цивинский в 2013 году за пять тысяч
рублей предоставил неустановленному лицу паспорт для регистрации юридического
лица, чтобы впоследствии совершить по этому документу финансовое преступление.
«Цивинский заключил с банком договор о предоставлении услуги "дистанционное обслуживание", открыл расчетный счёт и передал неустановленному
лицу документы для расчетно-кассового обслуживания организации. В результате
совершённого Цивинским преступления неустановленным лицом совершено преступление по переводу из России иностранной
валюты за границу в сумме 6 454 000 долларов США», — говорится в сообщении.
Цивинский признан виновным в незаконном использовании
документов и приговорён к 180 часам обязательных работ. Личность того, кто
совершал финансовые махинации, предстоит установить.
