Две компании в Новосибирске незаконно вывели заграницу более полмиллиарда рублей, сообщает в среду УФСБ по Новосибирской области.
По данным ведомства, оперативные сотрудники УФСБ и Сибирской оперативной таможни выявили новосибирское частное коммерческое предприятие, открытое на подставных лиц, которое заключило внешнеторговый контракт с иностранным юридическим лицом на поставку оборудования для горнорудной промышленности.
«Используя недостоверные документы, предприятие перечислило около 11 миллионов долларов США в адрес иностранной компании. По истечению срока исполнения контракта в 2014 году оплаченный товар на территорию России не ввезен, необходимые меры по репатриации денежных средств в иностранной валюте не предприняты», — говорится в сообщении.
Подобные же махинации по организации незаконной схемы вывода за рубеж валютных средств совершены новосибирским обществом с ограниченной ответственностью, перечислившим в адрес иностранной компании свыше 1, 3 миллиона долларов США.
«Фирма, открытая на подставных лиц, заключила контракт на поставку плодовоовощной продукции с иностранной компаний, являющейся фиктивным юридическим лицом, не ведущим финансово-хозяйственной деятельности. В установленный срок товар в рамках вышеуказанного внешнеторгового контракта на территорию РФ ввезен не был», — уточняется в сообщении.
Сотрудники ФСБ возбудили в отношении руководителей новосибирских коммерческих организаций уголовные дела об уклонении от репатриации денежных средств в иностранной валюте и о совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов. Наказания, установленные указанными статьям Уголовного кодекса России, предусматривают сроки лишения свободы от пяти до десяти лет.
