Российские СМИ узнали, откуда у полковника полиции Дмитрия Захарченко оказалось восемь
миллиардов рублей — он их получил наличными эти средства через два российских
банка, связанных с людьми, контролирующими подрядчиков РЖД.
Полковник МВД России Дмитрий Захарченко, руководивший
управлением «Т» антикоррупционного главка полицейского ведомства, которого
арестовали по подозрению в коррупции, получил наличными 120 миллионов долларов и
2 миллионов евро через «заказ» двух российских банков. Об этом пишет «Росбалт»
со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, отследить путь движения денег
стало возможно по упаковкам, в которых было запечатано по $200 тыс. На каждом
брикете стоял код и печать ФРС США. В американском регуляторе Банку России
уточнили, что средства заказывали два российских банка, названия которых не
уточняются. Источник указывает, что эти финансовые организации связаны с
группой бизнесменов, под контролем которых находились фирмы — подрядчики РЖД и
дочерние структуры транспортной монополии, за счет которых они «получали
миллиарды рублей».
Позже средства упомянутых структур были частично обналичены.
По версии следствия, обнаруженная у Захарченко валюта — «доля» полковника и его
«младших» коллег из МВД за покровительство этим фирмам. После этого средства
полковника вернулись частями и в виде оформленных на подконтрольных Захарченко
частных лиц депозитов в банки.
После того как Захарченко узнал об интересе к нему со
стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ), полковник принял решение снять
все средства с депозитов и перевести их в Швейцарию. Однако на некоторое время
он разместил деньги в квартире своей сводной сестры.
Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. При
обыске у него нашли и изъяли более 120 миллион долларов и 2 миллион евро, а
общий размер средств составил более 8,5 миллиардов рублей. Правоохранители
обвинили его в получении взятки, в злоупотреблении должностными полномочиями и
воспрепятствовании проведению предварительного расследования. Позже, в марте,
полковника заподозрили в получении еще двух взяток. Новое дело объединили с
основным.
В сентябре «Новая газета» сообщала о связях Захарченко с
некоей группой, которая монополизировала подряды РЖД. Адвокат арестованного
полковника эту информацию
