Свыше миллиона долларов США перевел на иностранные счета из Новосибирска гражданин Узбекистана, используя подложные документы. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении него уголовное дело.
Как рассказала Sibnet.ru пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Ася Молодцова, прикрытием для вывода валюты послужил поддельный внешнеторговый контракт между фирмами Новосибирска и Казахстана. Согласно не заключавшемуся в реальности договору в Россию из Казахстана должна была быть поставлена плодоовощная продукция общей стоимостью свыше 160 миллионов рублей. На основании подложного контракта в 2013 году был открыт паспорт сделки и осуществлены денежные переводы на иностранные счета в сумме около 35 миллионов рублей.
"Было установлено, что контракт в действительности не заключался и единственной целью махинации был вывод денежных средств, — говорит Ася Молодцова. — Фактическое руководство деятельностью фирмы, зарегистрированной на жительницу Новосибирска, от имени которой якобы был подписан договор, осуществлял гражданин Узбекистана. Именно он совершил валютные операции по переводу денег и при этом представил банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения".
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере". Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Всего с начала 2014 года таможенными органами Сибири возбуждено одиннадцать уголовных дел, касающихся невозвращения денежных средств из-за рубежа на общую сумму 660 млн рублей. Из них пять приходятся на Новосибирск.
