Информационный портал
 ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО
 ЭКОНОМИКА

    ВСЕ НОВОСТИ    |    ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО    |    ЭКОНОМИКА    |    HI-TECH    |    E-BUSINESS    |    ПРОИСШЕСТВИЯ    |    НОВОСИБИРСК    |    ШОУ-БИЗНЕС
Новости / Новосибирск / Узбек перевел из Новосибирска более миллиона долларов
 

Узбек перевел из Новосибирска более миллиона долларов
Фото Sibnet.ru

Узбек перевел из Новосибирска более миллиона долларов

Свыше миллиона долларов США перевел на иностранные счета из Новосибирска гражданин Узбекистана, используя подложные документы. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении него уголовное дело.

Как рассказала Sibnet.ru пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Ася Молодцова, прикрытием для вывода валюты послужил поддельный внешнеторговый контракт между фирмами Новосибирска и Казахстана. Согласно не заключавшемуся в реальности договору в Россию из Казахстана должна была быть поставлена плодоовощная продукция общей стоимостью свыше 160 миллионов рублей. На основании подложного контракта в 2013 году был открыт паспорт сделки и осуществлены денежные переводы на иностранные счета в сумме около 35 миллионов рублей.

"Было установлено, что контракт в действительности не заключался и единственной целью махинации был вывод денежных средств, — говорит Ася Молодцова. — Фактическое руководство деятельностью фирмы, зарегистрированной на жительницу Новосибирска, от имени которой якобы был подписан договор, осуществлял гражданин Узбекистана. Именно он совершил валютные операции по переводу денег и при этом представил банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере". Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Всего с начала 2014 года таможенными органами Сибири возбуждено одиннадцать уголовных дел, касающихся невозвращения денежных средств из-за рубежа на общую сумму 660 млн рублей. Из них пять приходятся на Новосибирск.

Дата: 28.04.2014, 12:27, Источник: info.sibnet.ru, Просмотров: 728

Схожие новости по теме:

Менеджер перевел 686 тысяч из своей фирмы в МММ
Стрелки часов переведут в разные стороны
Бурятия зря перевыполнила указы Путина
"Максималка" внедорожника Bentley перевалит за 300 км/ч
Новосибирский бомж перевел в Китай $2,5 миллиона и умер
Янукович заявил о государственном перевороте
Займы до зарплаты переведут на безнал
Депутаты хотят перевести школьников на пятидневку
Самолет перевернулся при посадке на лед Бердского залива
Россияне считают события на Украине государственным переворотом
Сибиряк создал переводчик для пришельцев
Перевооружение армии сдерживает экспорт оружия
Ядерные объекты Украины переводят в осадный режим
Гоночный "КАМАЗ" перевернулся на ралли "Дакар"
Цена на водку перевалит за 200 рублей
В РПЦ задумались о переводе Библии на современный русский
"Рыжего Тарзана" Дацика перевели в красноярскую колонию
Blizzard перевыпустит первые части Warcraft
В Азербайджане танк перевернулся после столкновения с "ВАЗом"
План набора на службу контрактников перевыполнен
Toyota Land Cruiser переведут на гибридную тягу
В Забайкалье перевернулся автобус с 22 пассажирами






РЕСУРСЫ РАЗДЕЛА

2024, SWEET211.RU | Сделано с любовью
Автор: Maksim Semeykin

Дизайн: Master Daemon
Web Builder Engine v.2.78c, 2004-2024

Страница создана за 0,0312 секунд
Версия сайта 3.4.4
Версия админовки 1.6.2f
SQL запросов: 5 Время: 0,015625 сек.

Сейчас: 29.03.2024, 18:16
Участник рейтинга sweet211.ru

синонимайзер текста онлайн Прошивка магнитолы Geely Atlas Прошивка магнитолы Geely Coolray Прошивка магнитолы Geely Atlas Pro Прошивка магнитолы Geely Tugella