Житель Новосибирска незаконно вывел за границу более 200
миллионов рублей, об этом сообщила во вторник пресс-служба Сибирского
таможенного управления.
«Одна из новосибирских фирм в 2013 году перевела в Гонконг
более 122 миллионов рублей в качестве предоплаты за поставку промышленного
оборудования. Однако истинной целью предпринимателей оказался незаконный вывод
денежных средств за рубеж. По истечении срока действия контракта таможенники
выяснили, что оборудование в Россию поставлено не было, денежные средства не
вернулись, а новосибирская фирма — импортёр существует только на бумаге», —
говорится в сообщении.
Выяснилось, что валютные операции совершал 30-летний
новосибирец — подставное лицо. За вознаграждение он открыл счета и управлял ими
удалённо. Оказалось, что от лица другой фирмы также в 2013 году он вывел за
рубеж почти 2,5 миллиона долларов, то есть более 80 миллионов рублей по курсу
на тот момент.
Теперь новосибирцу грозит до десяти лет лишения свободы и до
одного миллиона рублей штрафа.
