Более 160 организаций в Иркутской области занимались незаконной банковской деятельностью и обналичили 3,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Ангарского городского суда.
По материалам дела, незаконной деятельностью занимались 65 подставных юридических лиц и 96 организаций индивидуального предпринимателя. Сумма незаконного обналичивания составила 3,5 миллиарда рублей, а преступный доход — около 105 миллионов рублей. По закону, эту сумму должны вернуть в бюджет России.
Сотрудники полиции поймали шестерых злоумышленников в июне 2017 года. Суд признал их виновными в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. Лидера криминальной группы приговорили к двум годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в 4,3 миллиона рублей. Пятерых соучастников приговорили к условным срокам и штрафам от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Также к уголовной ответственности решили привлечь ещё 11 людей, которые за вознаграждение работали учредителями фирм-однодневок. По закону за это преступление предусматривается штраф от 100 до 400 тысяч рублей или исправительные работы на срок до двух лет. Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области отметила, что приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.
