Группа из 12 человек задержана в Иркутске по подозрению в
незаконной банковской деятельности — обналичивании денег, сообщило в
понедельник ГУ МВД по Иркутской области.
«По имеющимся сведениям, участники криминальной схемы, не
имея каких-либо разрешительных документов, осуществляли банковские операции по
обналичиванию денежных средств. По версии следствия, задержанные регистрировали
на подставных лиц коммерческие организации и выводили средства клиентов за
комиссионное вознаграждение», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, ущерб от незаконной деятельности
составил порядка 13 миллионов рублей.
Оперативники провели 10 обысков, изъяли 200 банковских карт
и десятки мобильных телефонов. Возбуждено уголовное дело о незаконной
банковской деятельности — санкции этой статьи составляют до семи лет
заключения.
