Полиция и ФСБ задержали в Иркутске 13 человек за обналичивание денег, в незаконном обороте могло находиться более миллиарда рублей, сообщила в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«(Пресечена деятельность) организованной группы лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. По оперативным сведениям, в незаконном обороте могло находиться более миллиарда рублей. Разработка деятельности группы началась по материалам, полученным от налоговых органов, которые в ходе камеральных налоговых проверок установили факты обналичивания в значительных объёмах», — цитирует Волк пресс-служба иркутского управления МВД.

У 13 иркутян изъяли около миллиона рублей, десятки сотовых телефонов, цифровые носители и документы. Возбуждено дело по статье «Незаконная банковская деятельность», санкции которой предусматривают до семи лет колонии, создана оперативная группа.

«Злоумышленники действовали с использованием банковских счетов фиктивных, не существующих в реальности подставных фирм. Через них осуществлялось обналичивание крупных денежных сумм, часть из которых забирали себе подозреваемые в качестве вознаграждения. Их нелегальный доход составлял десятки миллионов рублей», — сказано в сообщении.