Информационный портал
 ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО
 ЭКОНОМИКА

    ВСЕ НОВОСТИ    |    ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО    |    ЭКОНОМИКА    |    HI-TECH    |    E-BUSINESS    |    ПРОИСШЕСТВИЯ    |    НОВОСИБИРСК    |    ШОУ-БИЗНЕС
Новости / Новосибирск / Российские 30 миллиардов долларов нашли в Эстонии
 

Российские 30 миллиардов долларов нашли в Эстонии

Фото: © Sibnet.ru

Российские 30 миллиардов долларов нашли в Эстонии

Только за один год через эстонское отделение Danske Bank прошло 30 миллиардов долларов из России — эксперты предполагают, что банк участвовал в схемах с отмыванием денег. Исследование выполнено консалтинговым агентством Promontory Financial.

По данным аналитиков, средства нерезидентов в эстонском филиале крупнейшего датского банка достигли пика в 2013 году — тогда за год они превысили 30 миллиардов долларов, однако незаконные действия продолжались с 2007 по 2015 годы, пишет Financial Times.

Ранее объем подозрительных транзакций оценивался в 3 миллиарда долларов. Составители доклада отметили, что в основном эти деньги принадлежали россиянам и жителям стан бывшего СССР.

В 2017 году Danske Bank признал участие своего дочернего банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России. После этого счета клиентов, которые не смогли привести законные основания для содержания счетов в Эстонии, были закрыты.

Дата: 04.09.2018, 11:58, Источник: info.sibnet.ru, Просмотров: 151

Схожие новости по теме:

Первый мусорный завод в Иркутской области оценили в миллиарды рублей
Российские активы на миллиарды долларов заморозили в Швейцарии
Смертоносная эпидемия убьет миллиард человек
Ущерб от наводнения в Забайкалье превысил миллиард рублей
Города Приангарья обезопасят за миллиард
Потерялись 20 миллиардов долларов в биткоинах
Больше миллиарда вложат в новую базу Иркутского авиазавода
Роскосмос оставили без 150 миллиардов рублей
Российский миллиардер Абрамович стал гражданином Израиля
Российский миллиардер переехал в Лондон вместе с сыновьями
Россияне одолжили государству 93 миллиарда рублей
Россияне перевели в британские офшоры 47 миллиардов долларов
Богатейший человек мира за день заработал 9 миллиардов долларов
Amazon потратит на сериал «Властелин колец» миллиард долларов
Россияне потратили десятки миллиардов на смартфоны
Глава «Россельхозбанка» на Алтае осужден за махинации с миллиардами
Самый красивый преступник сделал ребенка миллиардерше
Регионы Сибири получили более 4 миллиардов на зарплату бюджетникам






РЕСУРСЫ РАЗДЕЛА

2021, SWEET211.RU | Сделано с любовью
Автор: Maksim Semeykin

Дизайн: Master Daemon
Web Builder Engine v.2.78c, 2004-2021

Страница создана за 0,0352 секунд
Версия сайта 3.4.4
Версия админовки 1.6.2f
SQL запросов: 5 Время: 0,01953125 сек.

Сейчас: 15.04.2021, 15:52
Участник рейтинга sweet211.ru

синонимайзер текста онлайн Прошивка магнитолы Geely Atlas в Новосибирске Прошивка магнитолы Geely Coolray в Новосибирске