Только за один год через эстонское отделение Danske Bank
прошло 30 миллиардов долларов из России — эксперты предполагают, что банк
участвовал в схемах с отмыванием денег. Исследование выполнено консалтинговым агентством
Promontory Financial.
По данным аналитиков, средства нерезидентов в эстонском
филиале крупнейшего датского банка достигли пика в 2013 году — тогда за год они
превысили 30 миллиардов долларов, однако незаконные действия продолжались с
2007 по 2015 годы, пишет Financial Times.
Ранее объем подозрительных транзакций оценивался в 3 миллиарда
долларов. Составители доклада отметили, что в основном эти деньги принадлежали
россиянам и жителям стан бывшего СССР.
В 2017 году Danske Bank признал участие своего дочернего
банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России. После этого счета
клиентов, которые не смогли привести законные основания для содержания счетов в
Эстонии, были закрыты.
