В Новосибирске сотрудники полиции задержали аферистов, которые долгое время работали без регистрации в качестве кредитной организации. Мошенники, не имея лицензии, оказывали услуги по проведению банковских операций, связанных с обналичиваем и транзитом денег.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, в состав группировки входили более десяти человек. В их распоряжении находилось около 50 подконтрольных "фирм-однодневок" в различных регионах России, на расчетные счета которых по мнимым сделкам переводились деньги "клиентов" якобы для оплаты товаров и услуг. Обналичивание осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Новосибирской области.
В ходе широкомасштабной операции полицейские провели девять обысков, в которых было задействованы оперативники, следователи, эксперты и сотрудники ОМОН. В результате были обнаружены и изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы свыше 50 фиктивных компаний, их печати, ключи управления расчетными счетами по системе "банк-клиент", а также наличные в сумме 11 миллионов рублей.
