Более 4,2 миллиона долларов вывел за рубеж житель
Новосибирска, используя фиктивный внешнеторговый контракт, сообщает Сибирское таможенное
управление.
Для совершения незаконных валютных операций была создана
фирма-однодневка, директором которой являлось подставное лицо. Фактическое
руководство фирмой, а также совершение валютных операций, осуществлялось
гражданином РФ 1984 года рождения.
Контракт, заключенный между компаниями Новосибирска и
Гонконга, был представлен в одном из новосибирских банков для оформления
паспорта сделки, условия которой подразумевали поставку в Россию плодоовощной
продукции. Общая сумма контракта составляла 10,5 миллиона долларов США.
Часть денежных средств, а именно, более 4,2 миллиона
долларов США, была перечислена со счетов новосибирской компании в Гонконг якобы
для оплаты предстоящей поставки овощей. По истечении срока контракта товар в
Россию так и не поступил, а фирма, перечислившая денежные средства, не
предприняла никаких действий для их возвращения в РФ.
Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении
новосибирца уголовное дело по статье — уклонение от исполнения обязанностей по
репатриации денежных средств, в особо крупном размере. Данная статья
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей.
