Новосибирец вывел в Китай 152 миллиона рублей с помощью
фиктивного директора компании, сообщает Сибирская таможенная прокуратура.
Паспорта сделок были оформлены в одном из новосибирских
банков. Согласно представленным документам, учредителем и директором российской
компании являлась жительница Новосибирска. Она являлась подставным лицом, никакого
отношения к деятельности фирмы не имела, юридическое лицо оформила за деньги.
По-настоящему руководил валютными операциями мужчина 1979 года
рождения. Он переводил валюту в банковские счета нерезидентов.
Контракты между новосибирской и китайской компаниями, под
предлогом которых деньги переводились за рубеж, не заключались.
В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело о
совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте
на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном
размере.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением
свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона
рублей.
В марте по похожей схеме новосибирец вывел 4 миллиона долларов в Гонконг.
