Информационный портал
 ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО
 ЭКОНОМИКА

    ВСЕ НОВОСТИ    |    ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО    |    ЭКОНОМИКА    |    HI-TECH    |    E-BUSINESS    |    ПРОИСШЕСТВИЯ    |    НОВОСИБИРСК    |    ШОУ-БИЗНЕС
Новости / Новосибирск / Житель Минусинска вывел за границу свыше миллиона евро
 

Житель Минусинска вывел за границу свыше миллиона евро
Фото Sibnet.ru

Житель Минусинска вывел за границу свыше миллиона евро

Красноярские таможенники возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Минусинска. Он обвиняется в невозвращении валюты в крупном размере из-за границы.

Для перевода за границу 31 миллиона евро он учредил общество с ограниченной ответственностью по оказанию посреднических услуг. Мужчина являлся единственным участником общества и его директором. От имени своего предприятия он заключил внешнеторговый контракт с фирмой, расположенной в Великобритании, согласно которому его Общество якобы приобретает в Великобритании горно-шахтное оборудование, и в уполномоченном банке открыл паспорт сделки. Затем он перечислил в Соединенное Королевство часть валюты в сумме более 1,2 миллиона евро. Сотрудники уполномоченного банка, заподозрив в действиях мужчины криминальный умысел, отказались переводить за границу оставшиеся денежные средства.

В ходе беседы с представителями правоохранительных органов мужчина не смог пояснить, для какой шахты он намеревался поставить оборудование. Ввоз товара по контракту в Россию осуществлен не был. Никаких мер к возврату денежных средств гражданин, будучи директором общества, не предпринимал.

Чтобы скрыть свой умысел, обвиняемый предоставил в налоговый орган подложные документы о том, что он продал свои 100% доли в Обществе гражданину Таджикистана. Однако последний о том, что он стал собственником и директором фирмы с обязанностью возвратить в Россию свыше миллиона евро, узнал от оперативных сотрудников Красноярской таможни.

Обвиняемому грозит наказание только в виде лишения свободы на срок до 3-х лет, сообщили в пресс-службе Красноярской таможни.

Дата: 30.09.2011, 15:21, Источник: info.sibnet.ru, Просмотров: 822

Схожие новости по теме:

Житель Кемерова захватил в заложники 5-летнюю девочку
Житель Улан-Удэ нашел в конфетах червей
Жительница Читы оставила в авто младенца и ключи
"2 пакета" от "Ростелекома" для жителей Ачинска
Жителей Пермского края посадили за отобранный у гаишника пистолет
Каждый седьмой житель планеты никогда не видел врача
В октябре родится семимиллиардный житель планеты
Житель Бердска раскурочил банкомат доской
Жителей левобережья атаковали крысы, тараканы и мухи
За месяц в тайге потерялись 17 жителей Приангарья
Пьяный водитель оставил жителей села без света
НАТО не убило в Ливии ни одного мирного жителя
С жителя Бурятии взыскали 2 миллиона за окурок
Жителям Вашингтона посоветовали изучать пути эвакуации
Жители бурятских деревень довольны жизнью
Житель Бурятии устроил резню на дискотеке под Тамбовом
Жители Триполи жалуются на грабежи со стороны повстанцев
В Китае подрались местные жители и российские туристы
Жители Кузбасса напугали Медведева сексуальным маньяком
Жители Таштагола вооружаются к битве с медведями
Житель Кузбасса убил годовалого сына из чувства сострадания
Ночью жителям Сибири нужно загадать сто желаний в час






РЕСУРСЫ РАЗДЕЛА

2024, SWEET211.RU | Сделано с любовью
Автор: Maksim Semeykin

Дизайн: Master Daemon
Web Builder Engine v.2.78c, 2004-2024

Страница создана за 0,0312 секунд
Версия сайта 3.4.4
Версия админовки 1.6.2f
SQL запросов: 5 Время: 0,015625 сек.

Сейчас: 25.11.2024, 9:23
Участник рейтинга sweet211.ru

синонимайзер текста онлайн Прошивка магнитолы Geely Atlas Прошивка магнитолы Geely Coolray Прошивка магнитолы Geely Atlas Pro Прошивка магнитолы Geely Tugella