А банкир был ненастоящий

В Новосибирской области раскрыли деятельность "подпольного банкира", который вывел в теневую экономику сумму, в полтора раза превышающую бюджет Бердска. По версии следователей, мужчина оказывал услуги фирмам, осуществляя транзит и обналичивание денежных средств. При этом он использовал банковские счета организаций, зарегистрированных на подставных лиц и в оффшорных зонах.

По закону, подобной деятельностью может заниматься только юридическое лицо, имеющее лицензию банка России, которой у мужчины не было. Сотрудники ФСБ провели обыски в его доме, в офисах принадлежащих ему компаний и в личной банковской ячейке. В итоге они изъяли около 240 тысяч евро, 37 тысяч долларов и почти 1,5 миллиона рублей наличными.

Также были найдены договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты и около 70 печатей. По данным следствия, "банкир" вывел в теневую экономику более 2 миллиардов рублей, получив за это большие проценты.