Двое томичей пытались незаконно вывести более 150 тысяч
долларов за границу под видом покупки технического оборудования, сообщает управление
ФСБ по Томской области.
Это произошло в октябре прошлого года. Двое жителей области совершили валютные операции по переводу за рубеж более
150 тысяч долларов США с предоставлением кредитному учреждению недостоверных сведений
об основаниях, целях и назначении платежей.
Под видом покупки у иностранной компании технического оборудования
через негосударственный банк они перевели в Китай деньги эквивалентные 10 миллионам
рублей по действовавшему на тот момент курсу доллара. В качестве основания для
денежного перевода они предоставили фиктивные документы.
В четверг, 1 марта, возбуждено уголовное дело по статье «совершение
валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте
Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных
документов».
Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до
пяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
