Информационный портал
 ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО
 ЭКОНОМИКА

    ВСЕ НОВОСТИ    |    ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО    |    ЭКОНОМИКА    |    HI-TECH    |    E-BUSINESS    |    ПРОИСШЕСТВИЯ    |    НОВОСИБИРСК    |    ШОУ-БИЗНЕС
Новости / Политика и общество / Московские бизнесмены отмыли в Дагестане 88 миллиардов рублей
 

Здание прокуратуры Дагестана. Фото с сайта prok-dagestan.ru

Московские бизнесмены отмыли в Дагестане 88 миллиардов рублей

Сотрудники прокуратуры Дагестана раскрыли крупную финансовую аферу, в ходе которой московским предпринимателям удалось отмыть около 88 миллиардов рублей, пишет "Коммерсант".

Как сообщили изданию в прокуратуре, бизнесмены, желающие получить наличность и избежать выплаты налогов, переводили свои деньги на счета 350-400 мелких фирм, зарегистрированных в Москве и Московской области и специализировавшихся на оказании консалтинговых услуг. Эти фирмы, в свою очередь, переводили деньги на корреспондентские счета лишенных лицензии махачкалинских банков "Рубин" и "Антарес", открытые в крупных московских банках.

У каждого из махачкалинских банков, как пишет издание, были заключены договора с дагестанскими фирмами, зарегистрированными на местных бомжей и алкоголиков. На счета этих фирм ежедневно поступали средства в размере от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей, которые по доверенностям снимались в Москве и возвращались их законным владельцам за вычетом небольшого процента за обналичивание.

В результате аферы московским бизнесменам удалось избежать уплаты почти 18 миллиардов рублей налогов. Махачкалинские банкиры, по данным следствия, получали за отмывку вознаграждение в 3-5 процентов суммы, а с "директорами", ставившими свои подписи за якобы полученные ими миллиарды, расплачивались только водкой.

По результатам проверок в махачкалинских банках было возбуждено уголовное дело по факту лжепредпринимательства, подделки документов и отмывания денежных средств в крупном размере, совершенными организованной группой. Владелец "Рубина" и "Антареса" Казбек Гимбатов и председатель правления обоих банков Абдулмалик Вагапов объявлены в международный розыск.

Кто именно из московских бизнесменов занимался отмыванием денег в Дагестане, пока не установлено. В ближайшее время в Москву отправится оперативно-следственная бригада, чтобы выявить клиентов махачкалинских банков.

Дата: 07.06.2007, 9:04, Источник: info.sibnet.ru, Просмотров: 549

Схожие новости по теме:

Британских бизнесменов пугают рисками инвестиций в Россию
РЕК проведет заседание с участием российских и швейцарских бизнесменов
Интерес иностранных бизнесменов к Петербургскому форуму не снизился
Бизнесмены  России и Кубы подписали контракты на сумму 70 млн долларов
Португальских бизнесменов призвали активнее инвестировать в регионы РФ
Известный бизнесмен Звиад Цецхладзе убит в центре Тбилиси
Новосибирские бизнесмены сразились на кухне
Обвинения по делу Литвиненко могут предъявить российским бизнесменам
Бизнесмены призвали участников саммита ускорить вступление РФ в ВТО
В Москве бизнесмена ограбили на миллион рублей
Бизнесмены одаривают примерных водителей
В работе инвестиционного форума в Калуге участвуют 700 бизнесменов
Ростовский бизнесмен ограблен в центре Москвы
В Чили пройдет форум российских и чилийских бизнесменов
Бердымухаммедов предложил  бизнесменам  вкладывать деньги в строительство отелей
Экономический форум в Петербурге оплатят российские бизнесмены
Эстонский бизнесмен решил сделать Бронзового солдата торговой маркой
Полиция освободила гонконгского бизнесмена, взятого в заложники
Бизнесмен устроил праздничный беспредел
На пропавшем в Великобритании вертолете находился крупный бизнесмен
Бизнесмены из РФ опасны...






РЕСУРСЫ РАЗДЕЛА

2024, SWEET211.RU | Сделано с любовью
Автор: Maksim Semeykin

Дизайн: Master Daemon
Web Builder Engine v.2.78c, 2004-2024

Страница создана за 0,0469 секунд
Версия сайта 3.4.4
Версия админовки 1.6.2f
SQL запросов: 5 Время: 0,03125 сек.

Сейчас: 22.11.2024, 14:07
Участник рейтинга sweet211.ru

синонимайзер текста онлайн Прошивка магнитолы Geely Atlas Прошивка магнитолы Geely Coolray Прошивка магнитолы Geely Atlas Pro Прошивка магнитолы Geely Tugella