Российских туристов, перевозящих большие суммы
денег, помимо таможни будет проверять полиция и Росфинмониторинг (РФМ) на
предмет возможной связи с «Исламским государством»,
деятельность которого запрещена в России.
«На таможенном контроле подозреваемые должны
заполнять декларацию. Если вывозимая
сумма превышает 10 тысяч долларов, таможенники сразу будут направлять в полицию
и РФМ запросы на проверку достоверности сведений, указанной физлицом в
декларации, а также ставить вопрос разрешения на выезд его за рубеж», — цитируют
«Известия» заместителя директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.
Международная группа разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег дала странам-участницам, в числе которых находится
Россия, рекомендацию по улучшению контроля за лицами, которые едут за границу,
с целью пресечения финансирования группировки «Исламское государство».
По мнению экспертов, такая мера может иметь
позитивный эффект, так как в данный момент оценка пассажиров проводится по
визуальному аспекту, а новые меры дадут право для дополнительного осмотра,
который, впрочем, повлияет на обычных туристов, время таможенного контроля для
которых увеличится.
Отмечается также, что новые правила помогут также
отслеживать деятельность теневых структур, скрывающих свои финансовые операции,
так как отсутствие ограничений максимальной суммы позволенной для провоза через
границу создает лазейку для серой внешнеторговой деятельности.
