Согласно положению Банка России 499-П, нововведение
касается операций на сумму свыше 15 тысяч рублей. В данном случае при покупке
или продаже денег через кассы кредитных организаций клиенту придется предъявить
паспорт, оставить контактную информацию (номер телефона, факса, электронную
почту), ИНН., пишет «Коммерсантъ».
Анкету заполнит банк. При этом финансовая
организация может потребовать информацию о финансовом положении клиента, о его
деловой репутации, об источнике происхождения его денег, отмечает издание.
При покупке и продаже валюты на сумму до 15 тысяч
рублей заполнение специальной анкеты не требуется. Раньше при обмене валюты от
15 тысяч до 600 тысяч рублей банки требовали указать фамилию, имя и отчество, а
также паспортные данные.
