Уголовное дело составляет более 40 томов, только обвинительное заключение занимает 110 страниц. По делу в качестве потерпевших проходят 18 человек и четыре организации. По данным следствия, вымогаемые за госдолжности суммы достигали десятков миллионов рублей. В частности, одному из потерпевших фигуранты дела предлагали за деньги возглавить таможню в Новороссийске.

По данным Генпрокуратуры, обвиняемые представлялись родственниками руководителей силовых структур и органов власти и за деньги предлагали помочь в назначении на должности высокопоставленных чиновников в различных субъектах РФ. Кроме того, при помощи поддельных документов и бланков властных структур они обещали потерпевшим оказать содействие в продвижении и реализации различных кадровых и коммерческих проектов, считают следователи.

Как полагает следствие, мошенники действовали под вывеской ассоциации "Российский торгово-финансовый союз". Обвиняемым инкриминируют 33 эпизода мошенничества на сумму более 81 миллиона рублей, а также несколько эпизодов легализации похищенного. В ходе следствия на денежные средства, ценности и объекты недвижимости обвиняемых на сумму около 80 миллионов рублей наложен арест.

Обвиняемые с ноября 2005 года по решению суда содержатся под стражей.