Информационный портал
 ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО
 ЭКОНОМИКА

    ВСЕ НОВОСТИ    |    ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО    |    ЭКОНОМИКА    |    HI-TECH    |    E-BUSINESS    |    ПРОИСШЕСТВИЯ    |    НОВОСИБИРСК    |    ШОУ-БИЗНЕС
Новости / Политика и общество / Российская таможня решила подать миллиардный иск к Bank of New York
 

Здание Федеральной таможенной службы. Кадр телеканала "Россия"

Российская таможня решила подать миллиардный иск к Bank of New York

Федеральная таможенная служба (ФТС) России подает в Московский арбитражный суд иск к американскому Bank of New York (BoNY) на 22,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Максима Смаля, представляющего интересы ФТС.

Адвокат отметил, что с 1996 по 1999 год банком была организована незаконная схема легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в РФ товары. Таможенники посчитали, что Россия получила ущерб в 22,5 миллиарда долларов.

Расследование "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов. Тогда в США разразился громкий скандал по поводу денег "российской мафии", которые якобы отмывались через счета BoNY. Позже выяснилось, что переводы из российских банков были тайными доходами экспортеров. Из-за этого скандала были в массовом порядке закрыты зарубежные корсчета российских банков.

В 2005 году BoNY сообщал, что зарезервирует 14 миллионов долларов на внесудебное урегулирование этого дела с прокуратурой Нью-Йорка.

Дата: 17.05.2007, 11:14, Источник: info.sibnet.ru, Просмотров: 584

Схожие новости по теме:

Таможенники изъяли около 30 тысяч пар поддельных солнцезащитных очков
Самарские таможенники задержали американца с иконой
Таможенники изъяли у гражданина КНР 34 килограмма лягушачьих лап
Российская таможня не меняет режим работы на границе с Эстонией
Таможенники составили рейтинг контрабанды
Таможня причислила полусладкие и полусухие вина к натуральным
Таможенники Приморья пресекли деятельность группы контрабандистов
Легковым автомобилям дадут зеленый коридор на таможнях
Частным компаниям запретят оказывать таможенные услуги
Минтранс предложил закрыть 100 таможенных пунктов
На Сахалине заключены под стражу сотрудник таможни и замначальника филиала  РФФИ
Сергей Иванов назвал основные причины автопробок на таможнях
Иванов считает необходимым отделить таможню от коммерции
Представители ЕврАзЭС обсудят в Казани формирование таможенного союза
Федеральная таможенная служба понижает статус ряда таможен юга России
НДС между таможней и налоговой службой
В Свердловской области три таможенных инспектора изобличены в подделке документов на авто
Генпрокуратура завела дело на московских таможенников
Сахалинские таможенники пресекли вывоз партии антиквариата в Японию
Таможенники изъяли 16 кг кокаина у моряков теплохода, прибывшего в Петербург из Эквадора
Депутаты поддержали поправки в Таможенный кодекс
Таможне поручено задекларировать платежи






РЕСУРСЫ РАЗДЕЛА

2024, SWEET211.RU | Сделано с любовью
Автор: Maksim Semeykin

Дизайн: Master Daemon
Web Builder Engine v.2.78c, 2004-2024

Страница создана за 0,0156 секунд
Версия сайта 3.4.4
Версия админовки 1.6.2f
SQL запросов: 5 Время: 0 сек.

Сейчас: 22.11.2024, 9:06
Участник рейтинга sweet211.ru

синонимайзер текста онлайн Прошивка магнитолы Geely Atlas Прошивка магнитолы Geely Coolray Прошивка магнитолы Geely Atlas Pro Прошивка магнитолы Geely Tugella