Выходец из России отмыл в Штатах $172 миллиона

Иммигрант из России обвинен в США в создании сети подложных фирм, посредством которых осуществлялись переводы денег за границу. Об этом сообщило агентство Associated Press. По данным прокуратуры штата Орегон, некий Виктор Каганов незаконно предоставлял услуги по международным денежным переводам, не имея разрешения на эту деятельность. Для этого Каганов использовал подставные фирмы, зарегистрированные на других выходцев из России, проживающих за пределами США.

Следствие установило, что бывший россиянин осуществил более 4 тысяч денежных переводов в 50 стран мира на сумму в 172 миллионов долларов. Имена клиентов Каганова, а также происхождение и предназначение переводимых денежных средств, пока не установлены.

По данным OPB News, которое ссылается на материалы дела, Виктор Каганов прибыл в США в 1998 году и с тех пор проживает в Америке.

Дата: 04.03.2010, 10:29, Источник: info.sibnet.ru, Просмотров: 945

Схожие новости по теме:

26.02.2010 Из "Метро" есть несколько выходов

20.02.2010 В Австрии можно стать монахом на выходные

05.02.2010 "Форсаж 5" выходит на старт

28.01.2010 "Сибирь" обыграла конкурента за выход в плей-офф

25.01.2010 Google выходит из-под контроля своих создателей

29.12.2009 Тулеев предложил сделать 31 декабря выходным

26.12.2009 Aion выходит на финишную прямую

21.12.2009 Явлинский предложил свой путь выхода из кризиса

16.12.2009 Покупатели выходят из тени

14.12.2009 В Новосибирске на выходе из метро убит мужчина

12.12.2009 Ортодоксальным иудеям запретили выходить в Сеть

02.12.2009 Японцы назвали дату выхода Heavy Rain

17.11.2009 БАК могут запустить в выходные

16.11.2009 Футболисты "Сибири" получат BMW за выход в премьер-лигу

13.11.2009 Мутко постирает майки футболистов в случае выхода на ЧМ

03.11.2009 Пираты назвали дату выхода первого сервис-пака для Windows 7

22.10.2009 Участок трассы М-53 восстановят к выходным

20.10.2009 Кудрин объявил о выходе России из рецессии

09.10.2009 Для экономии электроэнергии в Томске будут работать в выходные

29.09.2009 Microsoft объявила о выходе бесплатного антивируса

25.09.2009 Выход Assassin's Creed 2 отложили

10.09.2009 Новые машины в Европе научатся выходить в сеть GSM

РЕСУРСЫ РАЗДЕЛА

• Жилая пятиэтажка загорелась в Томске
• Полицейским случайно подарили ящики с кокаином
• Новосибирец пойдет под суд за смерть пятерых детей
• МИД Британии оценил откровения «отравителей» Скрипалей
• Отравителей Скрипалей «сдал» российский дипломат
• Собака спасла из тюрьмы сидевшего за секс с дочерью мужчину
• Самолет с отказавшим двигателем аварийно сел в Иркутской области
• Дети погибли в жуткой аварии на трассе Иркутск - Красноярск
• Парк с 60 соснами разобьют на месте «Зимней вишни»
• Депутат Рады призвал Киев сознаться в убийстве Захарченко
• Корабль-призрак обнаружили на берегу Андаманского моря
• Названы версии аварийной посадки самолета в Сочи
• Боксер предотвратил захват самолета
• Пилот в Улан-Удэ по ошибке посадил самолет на закрытую полосу
• Пожар в Иркутской области унес жизни четырех человек
• Двухсотметровый небоскреб накренился из-за землетрясения
• Пассажиры засняли на видео горящий в полете Ту-204
• Обрушение моста в Италии попало на видео
• Школьник угнал гидроскутер у отца и погиб на Байкале
• Балтийская чайка сбила шведский истребитель
• Отравившийся «Новичком» британец вернулся в реанимацию
• Застрявшие в снегах: история спасения кемеровчан с Белухи
• Падение огромной сваи на авто с людьми попало на видео
• Бегемот в Кении искусал туриста до смерти
• Видео: Видео огромного смерча над Ладожским озером появилось в Сети
• День траура объявлен в Красноярске после крушения Ми-8
• Ространснадзор проверит Utair после катастрофы Ми-8
• Раскрыто состояние разбившегося вертолета Ми-8
• Обнародован список погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае
• Командир второго вертолета рассказал о крушении Ми-8
• Фактом выброса опасных веществ в Иркутской области займется следствие
• Иркутская область стала лидером по количеству убийств в Сибири
• Девушка-кикбоксер избила контролера в автобусе
• Нападение крокодила на дрессировщика попало на видео
• Убийца Немцова объявил голодовку в иркутской колонии
• Работу «Химпрома» в Омске приостановили из-за опасных выбросов
• Видео: Аргентинец попал в страшное ДТП на скорости 170 км/ч и выжил
• Рабочие в Омске пострадали при обрушении строительных лесов
• Тонну радиоактивных ягод и грибов привезли в Москву
• Следственный комитет проверил версию спасения семьи Николая II
• Главу МЧС по Томской области поймали на взятке
• Армия Израиля сбила сирийский самолет
• Мост обрушился из-за паводка на окраине Читы
• Начался снос «Зимней вишни» в Кемерове
• Вертолеты доставят муку и пенсии в затопленные села Забайкалья
• Видео: Четверых детей вывели из затопленной пещеры в Таиланде
• Задержан первый прибывший в «Зимнюю вишню» пожарный
• Видео: Обломки рухнувшего НЛО нашли на западе Казахстана
• Двое погибли при столкновении с грузовиком на трассе «Сибирь»
• Осужденный сбежал из колонии в Красноярском крае
• Жительница Красноярска сварила мать, назвав ее «исчадием ада»
• Учитель загипнотизировал школьниц и превратил в секс-рабынь
• «Кровавый» дождь прошел в Красноярском крае
• Десятки человек отравились на форуме «Байкал»
• Ливень в Иркутске разрушил потолок ТРЦ и заставил людей плавать
• Пьяный водитель в Абакане протаранил авто с детьми
• Трехлетний малыш в Приангарье пропал на двое суток
• Преступники сбежали из колонии под Красноярском
• Разъяренный слон на видео убил хозяина
• Российского журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве
• Мальчик в Хакасии насмерть разбился, слетев с тарзанки
• Вандал объяснил нападение на картину в Третьяковке
• Глава МЧС Кемеровской области подал рапорт об увольнении
• Главе МЧС Кузбасса предъявили обвинения из-за «Зимней вишни»
• Видео: Друзья случайно сняли собственную смерть
• Автопоезд и автобус попали в смертельное ДТП на трассе «Байкал»
• Видео: Руководство кемеровского МЧС задержали за «Зимнюю вишню»
• Жираф убил режиссера в ходе съемок фильма
• Харанорский угольный разрез загорелся в Забайкалье
• Молния убила футболиста во время матча
• Европейский суд отказался наказывать за секс с 10-летней девочкой
• Крупный пожар вспыхнул в центре Томска
• Видео: Полицейские обнажили грудь женщине во время задержания
• Лондон заподозрил в отравлении Скрипалей «агента Гордона из ФСБ»
• Страшный ураган накрыл Москву
• Водитель без прав задавил велогонщицу Лидию Плужникову
• Легкомоторный самолет рухнул в реку в Хакасии, двое погибли
• Учительница напилась и занялась сексом с двумя школьниками
• Обыск провели в доме главы МЧС по Кемерово
• Медсестре в Красноярске вынесли приговор за мемы с Путиным
• Красноярец избил маленькую падчерицу зарядным устройством
• Видео: Полицейского в Алтайском крае задержали за многомиллионные махинации
• Малыш в Ангарске выжил, выпав с пятого этажа
• Причиной пожара в «Зимней вишне» посчитали воду
• Поддержавшие Telegram россияне забросали ФСБ самолетиками
• Школьницы в Омской области жарили крабовые палочки у Вечного огня
• Сибирячка привела ребенка на вечернику с танцами в нижнем белье
• Нелегальные тувинские скачки закончились смертью ребенка
• Автомобиль намеренно протаранил толпу в Германии
• Видео: Гигантская трещина расколола Африку
• Родные погибших в «Зимней вишне» представили свою версию пожара
• Учительницу наказали после секса с четырьмя учениками
• Экс-главу госстройнадзора Кузбасса арестовали после пожара в Кемерово
• Суд арестовал гендиректора фирмы-собственника «Зимней вишни»
• Тулеев перечислил жертвам пожара свой однодневный заработок
• Мэрия Риги выделила 50 тысяч евро пострадавшим в Кемерове
• Пропавших без вести после пожара в Кемерове нашли живыми
• СК занялся распространявшим фейки украинским пранкером
• Поисковая операция в «Зимней вишне» завершена
• Гендиректор «Зимней вишни» рассказала о поджоге
• Озвучена новая причина гибели Юрия Гагарина
• Сайт администрации Кемерова «упал» после публикации списка погибших
• Взрыв газа произошел в многоэтажке Омска
• Магнитная буря накроет планету в день выборов президента России
• Пьяные подростки избили школьницу в Барнауле
• Пожар под Красноярском охватил цех по переработке рыбы
• Учительницу из Петербурга задержали за секс с учеником
• Видео: Маленькая девочка спасла мать от снежной лавины
• Россиян пытался провезти в Аргентину чемодан кокаина
• Пьяный канадский спортсмен угнал авто на Олимпиаде
• Организатор банды в Забайкалье получил пожизненный срок
• Террорист Брейвик впервые заговорил о раскаянии
• Молния пробила в бомбардировщике гигантскую дыру
• Семь человек в Красноярском крае погибли в ДТП
• Экс-губернатора Сахалина приговорили к 13 годам колонии
• Адвокат выданного США россиянина заявил о пытках
• Исчез с радаров искавший малазийский Boeing корабль
• Пьяная девушка с пулей в голове пришла в больницу Москвы
• Учительница математики выкрала школьника ради секса
• Подстреленный гусь в США отомстил охотнику
• Создателя Counter-Strike заподозрили в педофилии
• Впавший в депрессию сын Фиделя Кастро найден мертвым
• Пациента насмерть «засосал» аппарат МРТ
• Супруги выдрессировали 14-летнюю секс-рабыню
• Британских туристов арестовали за «порнографические танцы»
• Семиклассница занялась групповым сексом за бутылку
• Кортеж Трампа в Давосе сбил полицейского
• «Дьякон смерти» убил с помощью шприца десятки стариков
• Вызванную извержением вулкана лавину засняли на видео
• Собака застрелила незадачливого охотника из ружья
• Западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
• Причину смерти вокалистки The Cranberries засекретят
• Пять человек погибли в ДТП в Омской области
• Автомобилист прокатился вместе с оползнем
• Посетители кафе в Улан-Удэ массово отравились
• Педагог вместо физкультуры занялся сексом с ученицей
• Самый везучий велосипедист в мире попал на видео
• Видео: Ветер сдул с рельсов швейцарский поезд
• Пантера насмерть загрызла жителя Подмосковья


Далее: Карта раздела