Осуждены мошенники, "отмывшие" более 30 миллиардов 

В Москве осуждены три члена организованной преступной группы (два раннее судимых москвича и белорус), которые путем "отмывания" денежных средств нанесли государству ущерб на сумму более 30 миллиардов рублей. Осужденные организовали подпольное кредитно-финансовое учреждение, которое помогало различным коммерческим организациям выводить из-под госконтроля и обналичивать значительные денежные средства.

"Москвичи контролировали финансовые потоки и подыскивали клиентов, а их белорусский подельник доставлял заказчикам платежные документы о перечислении денежных средств на счета фирм-однодневок", - сообщили в ДЭБ. По данным департамента, подобные фирмы регистрировались по утерянным раннее паспортам или за денежное вознаграждение на незнакомых лиц.

В ходе обысков офисных помещений, которые арендовали мошенники, были изъяты печати, финансово-хозяйственная документация и компьютерное оборудование, подтвердившее их преступную деятельность. Им было предъявлено обвинение по ст. 171 Уголовного кодекса РФ "Незаконное предпринимательство". В итоге "дельцы" были приговорены к разным срокам лишения свободы, предусмотренным данной статьей — от одного до пяти лет.