Согласно материалам следствия, Кузнецов "в период приблизительно с 2000 года по июнь 2005 года включительно отмывал преступными средствами сотни тысяч долларов, полученных другим заговорщиком (речь идет об арестованном ранее сотруднике отдела закупок ООН Александре Яковлеве, признавшимся в том, что он нелегально получал вознаграждаения от компаний за содействие в выигрыше конкурсов на поставки в рамках различных программ ООН)".

Яковлев, пойдя на сделку со следствием, показал на Кузнецова как на своего сообщника. Обвинение полагает, что Кузнецов, зная о нелегальном происхождении денег, организовал для их отмывания офшорную компанию на Антигуа.

Защита все это время утверждала, что Кузнецов не виновен, поскольку ему не было известно о том, что деньги, переданные ему в долг Яковлевым, были получены незаконно.

Бухгалтер секретариата ООН Игорь Почигаев заявил во вторник на судебном заседании в Нью-Йорке, что Кузнецов не знал, что $300 тысяч, в сговоре по отмыванию которых его обвиняют, были получены в результате нечестных действий.

Яковлев, сотрудник отдела закупок ООН, был арестован в августе 2005 года по обвинению в том, что он брал вознаграждения от фирм за помощь в получении контрактов на поставки товаров и услуг Всемирной организации. Ему грозило до 60 лет заключения и, пойдя на сделку со следствием, он указал на занимавшего гораздо более высокий пост Кузнецова как на сообщника по отмыванию денег.

В ходе заседания во вторник выяснилось, что в соглашении о сотрудничестве со следствием Яковлев получил от правительства США обещание неких "иммиграционных льгот".