Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывших руководителей ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. Их подозревают в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД РФ.
Еще в ноябре 2012 года Следственный департамент МВД РФ сообщал о привлечении Бородина и Акулинина в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве. Тогда были выявлены факты выдачи подозреваемыми кредитов оффшорным компаниям. Так в 2008-2011 годах Бородин и Акулинин организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 50 миллиардов рублей на счета подконтрольных "фирм-однодневок", зарегистрированных на Кипре.
В ходе расследования было установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализововали денежные средства на сумму более 623 миллионов рублей через аффилированные к ним компании-нерезиденты, зарегистрированные также на Кипре.
По данным следствия, к преступлению причастна целая группа бывших руководителей и сотрудников структурных подразделений банка.
