Милиционеры обнаружили подпольный китайский банк

Группа китайских предпринимателей несколько месяцев занималась незаконными банковскими операциями в Иркутске. Финансовое учреждение, никак незарегистрированное, процветало, через него за пределы России выводили деньги в особо крупных размерах. Сейчас "банкирам" грозит до пяти лет лишения свободы.

Группа иностранцев была задержана с поличным: милиционеры обнаружили тетради, отражающие приход денежных средств, платежные документы, а также 1,2 миллиона рублей наличными. Каждый день через руки китайцев проходило по нескольку десятков миллионов рублей, офис работал без выходных. Китайские предприниматели могли отправить на родину любую сумму денег, вырученных от продажи товаров на иркутском рынке. В банк приносили отечественные рубли, а в КНР на счет поступала местная валюта.

Скапливающаяся наличность российских рублей преимущественно шла на поддержание нелегальной предпринимательской деятельности китайцев. Одним из ее направлений стала закупка древесины. Кроме того, деньги поступали и от реализации контрабандного товара, который незаконно завозился на территорию Приангарья.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой". Наказание за подобное преступное деяние предусматривается в виде крупного денежного штрафа и лишения свободы на срок до пяти лет.