Российские власти намерены ужесточить контроль за анонимными
интернет-платежами, сейчас специалисты ведут работу над созданием перечня
подозрительных операций.
В первую очередь речь идет об анонимных переводах и
пожертвованиях через интернет и терминалы, пишет газета «Коммерсантъ». Издание
отмечает, что сейчас при совершении переводов через терминалы операция проходит
без какой-либо идентификации.
В связи с этим Росфинмониторинг совместно с FATF
(Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) разрабатывает
список операцией, которые в банках будут считать подозрительными.
В случае проведение такой транзакции банки и другие
финансовые организации будут обязаны приостанавливать подобную операцию до
выяснений необходимых подробностей.
