В Москве ликвидированы более 30 подпольных пунктов обмена валюты, не являющихся структурными подразделениями банков. Об этом 30 августа сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт городского ГУ МВД.
Установлено, что сеть нелегальных обменников была создана преступными группировками из Грузии и Сирии. Предполагаемые владельцы сети объявлены в розыск.
Большинство обменников располагались у вокзалов, около оживленных трасс и в других местах скопления народа. Все они были внешне оформлены таким образом, что клиенты не могли отличить их от легальных. В частности, они использовали названия несуществующих банков, таких как "Траверс Банк", "Лейкерс", "Пролетарский" и "Инвесткомбанк".
По информации МВД, владельцы обменников взимали большие проценты за операции. Доход от деятельности каждой кассы составлял от полутора до трех миллионов рублей в месяц.
