Полицейские задержали в Москве российского предпринимателя
Александра Григорьева — по данным следствия бизнесмен в период с 2011 по 2014
год незаконно обналичил и вывел за рубеж около 50 миллиардов долларов.
«Вывод денежных средств в основном происходил через так
называемую молдавскую схему, когда в Молдавии открывались счета, на которые по
фиктивным контрактам переводились деньги, а позднее в офшоры», — цитирует
сообщение пресс-службы МВД РИА Новости.
В МВД уточнили, что Григорьев последнее время находился за
границей, а прибыл в Москву в результате спланированной операции
правоохранителей. Правоохранители утверждают, что в банду под началом бизнесмена
входило около 500 человек, а в теневых схемах участвовало порядка 60 банков,
большая часть из которых уже лишена лицензий.
Григорьев является совладельцем обанкротившихся банков
«Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. В ходе
расследования полиция провела более сотни обысков, в том числе в Москве,
Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
