Правоохранительные органы расследуют схему вывода из
России через Молдавию почти 700 миллиардов рублей, пишут в понедельник «Ведомости».
В оттоке капитала участвовал 21 банк, многие из которых
уже лишены лицензии. Такая информация содержится в письмах Федеральной службы
по финансовому мониторингу Молдавии и Национального центра по борьбе с
коррупцией Молдавии, направленному в российское МВД и оказавшихся в
распоряжении издания.
В письмах описывается «крупномасштабная схема» вывода
средств из России в Молдавию. Суть схемы такова: иностранные компании заключали
договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на
сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями.
Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и
кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку
поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны. Лица-гаранты
происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены о своём участии в
договорах — их подписи были сфальсифицированы.
Источник в российских правоохранительных органах сообщил, что МВД уже ведёт
проверку по поводу «молдавской схемы».
