Арестован бывший руководитель банка "НЭП"
Арестован бывший председатель правления ООО "КБ "Новая экономическая позиция" ("НЭП"), секретарь Арбитражного суда г.Москвы Борис Сокальский. Соответствующее решение было вынесено Тверским районным судом.
Как сообщает пресс-служба следственного комитета при Министерстве внутренних дел России, Б.Сокальский подозревается в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг, а также в злоупотреблении полномочиями.
По данным следствия, Б.Сокальский организовал преступную группу из числа своих сотрудников и знакомых для осуществления незаконной банковской деятельности. В результате действий Б.Сокальского в теневой оборот не контролируемых государством денежных средств было введено более 62 млрд руб.
Лицензия у ООО "Коммерческий банк "Новая экономическая позиция" (КБ "НЭП Банк") была отозвана 15 сентября 2005 года. Основанием для этого решения стало неисполнение этой структурой федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Кроме того, КБ "НЭП Банк" неоднократно нарушал закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в отношении него не раз применялись меры в порядке надзора.
Известно, что процедуру лишения лицензии на осуществление деятельности банком "НЭП", а также еще несколькими организациями, занимавшимися обналичиванием преступных денег и переводом их за рубеж, в том числе в Грузию, проводил заместитель председателя Банка России Андрей Козлов, убитый в сентябре прошлого года.
